Az ukrán Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SZAP) letartóztatási kérelmet nyújt be Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője ellen, 180 millió hrivnya (több mint 1,2 milliárd forint) óvadék megfizetésének lehetőségével – közölte a Szuszpilne csatorna szerint a SZAP vezetője, Olekszandr Klimenko egy sajtótájékoztatón.
Korábban Jermakot meggyanúsították azzal, hogy részt vett mintegy 10,4 millió dollár tisztára mosásában egy luxus ingatlanépítkezés során.
A SZAP adatai szerint Jermak elleni előzetes letartóztatási intézkedésről várhatóan kedden, május 12-én, 16:00-kor (moszkvai idő szerint) döntenek.
Az ügyet, amelyben Jermak is érintett, a bűncselekmény útján szerzett jövedelem legalizálására vonatkozó cikkely alapján vizsgálják. A nyomozás szerint 2021-ben és 2022 elején Jermak egy tervezővel tárgyalt egy nyaralókomplexum építéséről a „Dinasztia” társasházban. Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) anyagaiban az elnöki hivatal volt vezetője R2 kódnéven szerepel – írta a Sztrana című ukrán lap.
A nyomozás adatai szerint a projektet Olekszandr Csernyiszov (a „Che Guevara” becenevű gyanúsított) koordinálta, aki akkoriban a közösségek és területek fejlesztési miniszteri posztját töltötte be. Családi kapcsolatok révén állt kapcsolatban a fejlesztővel. A finanszírozást állítólag a egy szövetkezeten és olyan cégektől származó készpénzen keresztül álcázták, amelyek fiktívnek tűntek. A NABU becslése szerint összesen körülbelül 9 millió dollárt mostak tisztára.
A pénzek egy része Timur Mindics üzletember (a NABU anyagaiban Carlson néven szerepel) környezete révén folyt át. A nyomozás szerint a projekt keretében öt objektum építését tervezték, köztük lakóépületeket és közös infrastruktúrát. Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság lefoglalta a Kijev közelében található, a pénzmosási ügyben szereplő telkeket és ingatlanokat.
Jermak tagadja, hogy luxusingatlanok tulajdonosa lenne, és azt állítja, hogy csak egy lakása és egy autója van. Ügyvédje alaptalannak nevezte a védencével szembeni vádakat.
